Jump to content


Photo
- - - - -

รายชื่อคนที่ใช้ Offshore ทำธุรกรรมการเงิน (Highlights of Offshore Leaks So Far


  • Please log in to reply
12 replies to this topic

#1 bluetoffee

bluetoffee

    ขาประจำ

  • Members
  • PipPipPip
  • 633 posts

Posted 18 May 2013 - 16:54

http://www.icij.org/...re-leaks-so-far

 

This month marks the beginning of one of the biggest financial leaks in history.

The International Consortium of Investigative Journalists has just released the first stories from a global collaborative project into the world of offshore money. The Tax Justice Network, an advocacy group, claims that a third of the world’s wealth is tied up in the secret area of offshore.

For the past 15 months, journalists from over 40 countries have worked together to shed light on this issue.

And here’s some of what they found:

 

เฉพาะของคนไทย

 

The prominent Thais listed in secret documents as owners of offshore holdings includes the former wife of ousted Prime Minister Thaksin Shinawatra, a sitting senator, a former high-ranking defense ministry official, Forbes-listed tycoons, and a former government minister whose assets in the United States are frozen because of her alleged links to Zimbabwean dictator Robert Mugabe. 

 

ใครหว่า??????



#2 bluetoffee

bluetoffee

    ขาประจำ

  • Members
  • PipPipPip
  • 633 posts

Posted 18 May 2013 - 16:56

รายละเอียดไปอ่านกันเอาเอง

 

http://www.icij.org/...-offshore-files



#3 My Will

My Will

    ขาประจำ

  • Members
  • PipPipPip
  • 229 posts

Posted 18 May 2013 - 17:06

พวกนี้มันจะทำให้ประเทศชาติเจริญได้ไงเนี่ย.......พวกนี้ต้องประนาม



#4 bluetoffee

bluetoffee

    ขาประจำ

  • Members
  • PipPipPip
  • 633 posts

Posted 18 May 2013 - 17:22

Others who appear in the ICIJ documents include Potjaman Na Pombejra, the former wife of Thailand’s ousted Prime Minister Thaksin Shinawatra, and her stepbrother Bhanapot Damapong.

Potjaman and Damapong, along with former premier Shinawatra, were charged with corruption after a military coup in 2006 that ousted Shinawatra from power.

Potjaman and Shinawatra obtained a high-profile divorce at the Thai consular office in Hong Kong in 2008.

In 2010, about $1.4 billion of Shinawatra’s family assets were seized after he was found guilty by the Supreme Court of corruption and abuse of power to benefit his family’s telecommunication company, Shin Corporation, while he was prime minister. Later the same year, the Supreme Court also determined that he used offshore entities to conceal his ownership of shares in Shin Corporation — ownership that ought to have been revealed under Thai law.

The ICIJ documents reveal that while the former Prime Minister’s then-wife Potjaman was fighting her separate court battles against the corruption charges she purchased an offshore company called Premium Select Inc.

It was incorporated in the British Virgin Islands in 2007, and soon after she was listed as the sole owner. The company was set up with the help of a Singapore subsidiary of Swiss banking giant UBS.  Two BVI holding companies were appointed as on-paper stand-ins for Potjaman — Execorp Limited as the “nominee” director and Sharecorp Limited as “nominee” shareholder.

It is unclear what Premium Select Inc. was used for, if anything. It did not last long. Potjaman did not pay the company's license extension in mid-2008. That was the same year she and her stepbrother Damapong were found guilty in a separate tax evasion court case, also involving Shin Corporation.

290shinawatra2.jpgThaksin and Potjaman Shinawatra.

Potjaman’s lawyer, Somporn Pongsuwan, did not return several phone calls seeking information on the offshore entity.

A criminal court sentenced both Potjaman and Damapong to three years' imprisonment in 2008 over the tax evasion charges. However, they were immediately released on bail.

In 2011, an appeals court acquitted Potjaman and reduced Damapong’s sentence to two years, with the jail term suspended.

The ICIJ data shows Damapong was the owner of two other BVI companies. He purchased Bounti Harvest Corporation in BVI in 2004, using the same companies — Execorp Limited and Sharecorp Limited —as nominee shareholder and director.

It is unclear from the data what Bounti Harvest was used for. It went defunct in 2009.

In 2006, Damapong bought Tropic Offshore Holdings Inc., and was registered as its owner until 2007. Both of these companies were also registered through UBS AG Singapore.

Damapong could not be contacted for comment.

Both Potjaman and Damapong are now free of their legal difficulties. They live in Thailand while Shinawatra remains in exile, investing in various businesses through a host of companies registered overseas.

One of his past investments was the 2007 purchase of the British Premier League soccer club Manchester City for $163 million, which he sold for a reported $36 million profit to Abu Dhabi United Group one year later.



#5 antiseptic

antiseptic

    น้องใหม่และซิง

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 6,672 posts

Posted 18 May 2013 - 18:07

เรื่องความเลวระยำ ตระกูลนี้เค้าระดับโลกเสมอแหละครับ
"We all make choices. But in the end, our choices make us."Andrew Ryan

#6 ปุถุชน

ปุถุชน

    มหาเมพ

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 27,531 posts

Posted 18 May 2013 - 18:28

The prominent Thais listed in secret documents as owners of offshore holdings includes the former wife of ousted Prime Minister Thaksin Shinawatra, a sitting senator, a former high-ranking defense ministry official, Forbes-listed tycoons, and a former government minister whose assets in the United States are frozen because of her alleged links to Zimbabwean dictator Robert Mugabe. 

 

ใครหว่า??????

 

 

 

ขอใบ้ต่อ.....

คนนามสกุลเดียวกับผู้ชายที่ไปคุย'ธุระ'กับนายกฯ ว.5 4ss.......ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า


เคียงข้างลุงกำนัน ปฏิรูปการเมืองไทย กำจัดระบอบทักษิณ ขับไล่มวลหมู่ขี้ข้า วันที่ 26 พฤษภาคม 2557...


#7 RedAlcohol

RedAlcohol

    น้องเก่า

  • Banned
  • PipPip
  • 123 posts

Posted 18 May 2013 - 18:34

ไม่เ้ห็นมีอะไรเลยนี่หว่า ทำไปเพื่อ ?



#8 ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่

ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่

    หน้าตาดี มีอุดมการณ์

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 21,670 posts

Posted 18 May 2013 - 19:00

ไม่เ้ห็นมีอะไรเลยนี่หว่า ทำไปเพื่อ ?

 

ก็จงเป็นควายให้เฮีย(มีไม้เอก)แม้วและครอบครัวมันสนตะพายจมูกต่อไป


gladiator 1.jpg

 

 

 

 

 

 


#9 jumpman

jumpman

    น้องเก่า

  • Members
  • PipPip
  • 121 posts

Posted 18 May 2013 - 19:59

:lol:  ขอคำแปลคร่าวๆด้วยครับ สงสารลูกกระจ๊อกอย่างผมบ้าง


ลูกกระจ๊อกฝ่ายค้าน


#10 Bot V Mask

Bot V Mask

    ตัว V อยู่กลางหน้าผาก

  • Members
  • PipPipPip
  • 1,185 posts

Posted 18 May 2013 - 20:09

http://www.oknation....nt.php?id=18199 ตัวช่วยนะครับ

 

คนดีๆทั้งนั้นละครับที่ทำธุรกิจแบบนี้้ :lol:



#11 คนทุกที่

คนทุกที่

    ชนชั้นกลาง

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 3,480 posts

Posted 18 May 2013 - 20:18

ภาษาไทยยังอ่านไม่แตก แล้วจะให้อ่านภาษาอังกฤษ หวังมากไปเปล่าคะ

#12 Satan for Vendetta

Satan for Vendetta

    ขาประจำ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1,087 posts

Posted 18 May 2013 - 20:26

ภาษาไทยยังอ่านไม่แตก แล้วจะให้อ่านภาษาอังกฤษ หวังมากไปเปล่าคะ

 

ใช้ศัพท์อำมาตย์ สูงส่ง สละสลวย

พวกมันไม่เข้าใจหรอกค่ะ เผลอๆคิดว่าชม


:P  :P  :P 
 


"คนที่เลวกว่าน.ช.ทักษิณ ก็คือ คนที่ช่วยให้น.ช.ทักษิณ ยังมีชีวิต พูดพล่าม และ ทำเลวต่อไป" 


#13 คนทุกที่

คนทุกที่

    ชนชั้นกลาง

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 3,480 posts

Posted 18 May 2013 - 21:44

ภาษาไทยยังอ่านไม่แตก แล้วจะให้อ่านภาษาอังกฤษ หวังมากไปเปล่าคะ

 

ใช้ศัพท์อำมาตย์ สูงส่ง สละสลวย

พวกมันไม่เข้าใจหรอกค่ะ เผลอๆคิดว่าชม


:P  :P  :P 
 

ในหนังท่านมุ้ยเรื่องหนึ่ง กบว.สั่งตัดฉากกะหรี่ด่ากันเพราะคำพูดหยาบคาย ท่านมุ้ยเลยเปลี่ยนซะใหม่เป็น "นางคชลักษณ์ลากไปสมสู่" ปรากฎว่าผ่าน  ^_^






0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users