15 replies to this topic

[soco]

http://www.treasury....nts/sdnew08.pdf

• 11/25/08

The following [Zimbabwe] entries have been

added to OFAC's SDN list:

TAVEESIN, Nalinee (a.k.a. TAVEESIN, Nalinee

Joy; a.k.a. TAWEESIN, NALINEE), 14th Floor of

Modern Tower, Tower 87/110 Sukhumvit 63,

Wattana, Bangkok 10110, Thailand; 33 Soi

Soonvijai 4, Rama IX Road, Soi 26, Success

Tower, Huai Khwang, Bang Kapi, Bangkok

10320, Thailand; 19-8 Soi Passana 3, Sukhumvit

Road, Pakanong Nua, Wattana, Bangkok

10110, Thailand; 33 Soi Soonwichai 4 Bangkapi,

Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand; DOB

12 Feb 1960; citizen Thailand; nationality

Thailand; Passport Z066420 (Thailand);

Managing Director (individual) [ZIMBABWE]

TAVEESIN, Nalinee Joy (a.k.a. TAVEESIN,

Nalinee; a.k.a. TAWEESIN, NALINEE), 14th

Floor of Modern Tower, Tower 87/110 Sukhumvit

63, Wattana, Bangkok 10110, Thailand; 33 Soi

Soonvijai 4, Rama IX Road, Soi 26, Success

Tower, Huai Khwang, Bang Kapi, Bangkok

10320, Thailand; 19-8 Soi Passana 3, Sukhumvit

Road, Pakanong Nua, Wattana, Bangkok

10110, Thailand; 33 Soi Soonwichai 4 Bangkapi,

Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand; DOB

12 Feb 1960; citizen Thailand; nationality

Thailand; Passport Z066420 (Thailand);

Managing Director (individual) [ZIMBABWE]

TAWEESIN, NALINEE (a.k.a. TAVEESIN,

Nalinee; a.k.a. TAVEESIN, Nalinee Joy), 14th

Floor of Modern Tower, Tower 87/110 Sukhumvit

63, Wattana, Bangkok 10110, Thailand; 33 Soi

Soonvijai 4, Rama IX Road, Soi 26, Success

Tower, Huai Khwang, Bang Kapi, Bangkok

10320, Thailand; 19-8 Soi Passana 3, Sukhumvit

Road, Pakanong Nua, Wattana, Bangkok

10110, Thailand; 33 Soi Soonwichai 4 Bangkapi,

Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand; DOB

12 Feb 1960; citizen Thailand; nationality

Thailand; Passport Z066420 (Thailand);

Managing Director (individual) [ZIMBABWE]

- 116 -

รมต.จะเข้าเมกาได้มั๊ยว่ะเนี่ย

[Suraphan07]

หุๆๆ... ท่าน เลขา ครม. กล่าวทำนองว่า "สหรัฐ ไม่ใช่พ่อ" ?


ด้านนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวยืนยันกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า ตนในฐานะเลขาธิการครม.ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ นางนลินี ตามรัฐธรรมนูญไทยไม่ใช่ไปตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญสหรัฐหรือประเทศอื่น แต่ถ้าพบว่ามีคดีความขอตัวผู้ร้ายข้ามประเทศก็อีกเรื่องหนึ่ง

"ผมตรวจสอบดูคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญไทย ถ้าไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือวิกลจริต ไม่มีคดีอาญา ก็ถือว่าถูกต้อง หลักของเลขาธิการครม.ก็ต้องตรวจสอบและยืนยันข้อมูลตามที่เขากรอกมา ที่ผ่านมาเขาก็ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ว.มาแล้วเมื่อปี 2549 เราไม่รู้แบล็กลิสต์จริงหรือไม่เรื่องอะไร ที่สำคัญเรายึดหลักตามรัฐธรรมนูญไทยเท่านั้น"


ส่วนท่าน รมต. ก็บอกว่า "สหรัฐ เข้าใจผิด"
อย่างงี้ น่าจะพอสรุปได้ว่า "เดี๊ยน ไม่จำเป็นต้องติดต่อกับสหรัฐอ่ะค่ะ" ?

'นลินี'แจงสหรัฐเข้าใจผิด'แบล็กลิสต์'

'นลินี' แจงสหรัฐขึ้นแบล็กลิสต์ เป็นเรื่องเข้าใจผิด ยันไม่เคยทำการค้าอย่างที่ถูกกล่าวหา ด้าน เลขาฯ ครม.เผยไม่รู้เรื่องแบล็กลิสต์สหรัฐฯ ย้ำยึดหลักตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีตามหลักรัฐธรรมนูญไทย

http://www.komchadlu...แบล็กลิสต์.html

Edited by Suraphan07, 18 January 2012 - 21:00.

[ตามงคล]

โลกออนไลน์ลือกระฉ่อน! 'นลินี:รมต.สำนักนายกฯ' ติดแบล็กลิสต์ของ'สหรัฐ' 'เลขาฯครม.'ปัดไม่รู้เรื่อง

โลกออนไลน์ลือกระฉ่อน!! “นลินี” รมต.ใหม่ ติดแบล็กลิสต์สหรัฐฯ เหตุเอี่ยวหนุนรัฐบาลของ "อดีตผู้นำซิมบับเว" คอร์รัปชั่น ด้านเลขาฯครม.บอกไม่รู้เรื่อง "เจ้าตัว" โต้ผู้ไม่หวังดีหยิบยกเรื่องติดแบล็กลิสต์ โวผ่านตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่เป็นผู้แทนการค้าไทยแล้ว

วันที่ 18 ม.ค. 2555 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกระแสข่าวแพร่สะพัดในสังคมออนไลน์ว่า นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย ซึ่งมีข่าวว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ อาจมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติในการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี เพราะมีการตั้งข้อสงสัยว่า นางนลินีมีชื่อติดอยู่ในบัญชีดำของทางการสหรัฐอเมริกาจริงหรือไม่ เนื่องจากสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานข่าวเมื่อปี 2551 ว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ ของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า นางนลินี เป็นหนึ่งใน 3 นักธุรกิจที่ให้การช่วยเหลือการทุจริตของรัฐบาลของนายโรเบิร์ต มูกาเบ อดีตประธานาธิบดีของประเทศซิมบับเว โดยนางนลินี ติดต่อทำธุรกิจหลายอย่างร่วมกับนางเกรซ ภรรยาของนายมูกาเบ ทั้งนี้กลุ่มคนทั้งหมดนี้จะถูกยึดทรัพย์และห้ามชาวอเมริกันทำธุรกิจด้วย อย่างไรก็ตาม นี่ถือเป็นการกดดันผู้นำประเทศที่ทางการสหรัฐฯระบุว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตย ขณะที่รัฐบาลของนายมูกาเบ ฝืนข้อเรียกร้องของประชาชนชาวซิมบับเวที่จะทุจริตให้น้อยลง และลดความรุนแรงในการใช้อำนาจ


รายงานข่าวจากสำนักงานผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า ทางทีมงานรับทราบกระแสข่าวดังกล่าว ตั้แต่ในช่วงที่นางนลินี เข้ามารับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย แต่ก็ไม่ปรากฏว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบใดๆต่อการทำงานและตัวนางนลินี

เปิดหลักฐานเว็บต่างชาติระบุ “นลินี” ติดแบล็กลิสต์สหรัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบย้อนหลัง พบว่า เว็บไซต์ของสื่อต่างชาติ "Mail & Guadian online"
http://mg.co.za/arti...-mugabe-cronies
ได้รายงานเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2008 ว่านางนลินี มีชื่อเป็น 1 ใน 4 ของผู้ที่สหรัฐอเมริกา ออกแบล็กลิสต์
จากการให้ความช่วยเหลือประธานาธิบดี มูกาเบ แห่งประเทศซิมบับเว

ส่วนอีก 3 คนที่ถูกแบล็กลิสต์พร้อมนางนลินี ประกอบด้วย John Bredenkamp ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายอาวุธและการสกัดเพชร , Muller Conrad "Billy" Rautenbach ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการเหมืองแร่ที่สนับสนุนรัฐบาล และ Mahmood Awang Kechik เป็นหนึ่งในแพทย์ที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์และค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มิชอบ

สำหรับนางนลินี ถูกระบุว่า "มีส่วนร่วมในข้อตกลงทางธุรกิจให้ประธานาธิบดีมูกาเบ และภรรยา" โดยแบล็กลิสต์ ดังกล่าวระบุให้สินทรัพย์ที่เป็นของสหรัฐที่ทั้ง 4 คนได้ครอบครองอยู่จะต้องถูกยึดและพลเมืองของสหรัฐ ถูกแบนจากการทำธุรกิจกับทั้ง 4 คน



http://thaiinsider.i...-01-18-11-07-35

เพิ่มเติมครับ

Edited by TaMongKhon, 18 January 2012 - 21:03.

[plunk]

แล้ว พ่อแม้ว เข้า อเมริกา ได้ไหมครับ?

[plunk]

เมื่อตรู่ข่าว thai pbs รายงานว่า อีป้าคนนี้ มีส่วนรู้เห็นของการโกงกินในประเทศหนึ่ง ในแอฟริกา อเมริกา ขึ้นบัญชีคนนี้ไว้ ไม่ให้เข้าออกประเทศ และห้ามประชาชน อเมริกา ทำธุรกิจด้วย แต่อีป้าคนนี้บอกว่า สงสัย เมกา จะเข้าใจผิด?

แต่รัฐบาลปูกิ๊ แต่งตั้งให้อีป้าคนนี้ เป็นตัวแทนการค้าไทย ตั้งแต่ สิงหา 54 แล้ว

Edited by plunk, 18 January 2012 - 21:56.

[ปุถุชน]

เมื่อตรู่ข่าว thai pbs รายงานว่า อีป้าคนนี้ มีส่วนรู้เห็นของการโกงกินในประเทศหนึ่ง ในแอฟริกา อเมริกา ขึ้นบัญชีคนนี้ไว้ ไม่ให้เข้าออกประเทศ และห้ามประชาชน อเมริกา ทำธุรกิจด้วย แต่อีป้าคนนี้บอกว่า สงสัย เมกา จะเข้าใจผิด?

แต่รัฐบาลปูกิ๊ แต่งตั้งให้อีป้าคนนี้ เป็นตัวแทนการค้าไทย ตั้งแต่ สิงหา 54 แล้ว

นายกฯนกแก้วจะสั่งการรมว.ต่างประเทศ'ปึ้งศักดิ์'ขอประธานาธิบดีสหรัฐผ่านเอกอัครราชฑูตสหรัฐประจำประเทศไทย....
อนุญาตให้'เธอ'เข้าสหรัฐอเมริกาเป็น'กรณีพิเศษ'......ฮา

เรื่องนี้รมว.'ปึ้งศักดิ์'เคยมีผลงานมาแล้ว
เคยขอนายกฯญี่ปุ่นผ่านเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย...
อนุญาตให้นักโทษหนีคุกเข้าประเทศเป็นกรณีพิเศษ

[เรื่อยๆเอื่อยๆ]

ครม นี้ เน้นที่คนมีมลทินครับ ติดแบล็กลิสต์ ติดคดี รอต่อคิวเป็นรัฐมนตรี แต่ถ้าเก่งขนาดหลบหนีคดีไปอยู่ดูไบได้ ก็รับตำแหน่งหัวหน้านายก ไปเลยครับ

[noslipme]

ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์หลังพฤษภา35เลยนะเนี่ย

[Bob Lee Swagger]

รัฐบาลอีปู รัฐบาลซ่องโจรก่อการร้าย
อี นลินียังเคยเป็นผู้แทนการค้าไทย มันยังมีเครดิตไปเจรจาการค้าต่างประเทศอีกเหรอ
อีปูก็โง่แต่งตั้งคนมั่ว

[Majestic]

คิดว่าคงอยู่ได้สักพักแล้วก็ ลาออกไปแหละ
หรือไม่ชิงลาออก ไม่ขอรับตำแหน่ง ก็เป็นได้

ส่วนตัว อเมริกา กำลังพยายามขู่เรา ที่อาจจะมาจากหลายๆเรื่อง
เช่น เรื่องอิงจีนมากเกินไปหรือเปล่า ตั้งแต่เราเซ็นสัญญากับจีน swap เงินหยวน
, กรณีนายโจ กอร์ดอน , พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข ที่จะไปสืบสวนคดีล้มเจ้า ที่สหรัฐก็ขอ visa ไม่ผ่าน

[soco]

สหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ ยัน"นลินี"ยังติดแบล็กลิสต์

สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้เมื่อวันที่ 19 ม.ค. สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่านางนลินี ทวีสิน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดอยู่ในบัญชีดำของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ ของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา เพราะเป็น 1 ใน 3 นักธุรกิจที่ให้การช่วยเหลือการทุจริตของรัฐบาลของนายโรเบิร์ต มูกาเบ อดีตประธานาธิบดีของประเทศซิมบับเว โดยนางนลินี ได้ทำธุรกิจร่วมกับนางเกรซ ภรรยาของนายมูกาเบ ทั้งการค้าอัญมณี และอสังหาริมทรัพย์ โดยแถลงการณ์ดังกล่าว ระบุว่า กระทรวงการคลังของสหรัฐฯได้กำหนดให้นางนลินี จอย ทวีสิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของ"ผู้ที่ถูกอายัดทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นผู้มีส่วนร่วมในบ่อนทำลายกระบวนการหรือสถาบันตามระบอบประชาธิปไตยในประเทศซิมบับเว" ซึ่งผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆทางการเงินกับพลเมืองชาวอเมริกัน อีกทั้ง ทรัพย์สินใดๆของผู้ถูกขึ้นบัญชีนี้ที่อยู่ในสหรัฐฯก็ต้องถูกอายัดด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ การประกาศขึ้นบัญชีดังกล่าวไม่มีกำหนดวันหมดอายุการบังคับใช้ และการถอนชื่อบุคคลออกจากบัญชีรายชื่อนี้สามารถทำตามกฎหมายของสหรัฐฯ ว่าด้วยการรายงาน กระบวนการขั้นตอน และบทลงโทษตามระเบียบหลักเกณฑ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของผู้ที่อยู่ในบัญชีต้องห้ามของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ ของกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ และรายละเอียดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯที่มีต่อซิมบับเวนั้นอยู่ในเว็บไซต์ www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/zimb.aspx.
รายงานข่าวจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ชื่อของนางนลินี ถูกขึ้นในบัญชีนี้ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งทางการสหรัฐฯได้แจ้งให้เจ้าตัวทราบแล้ว และในบัญชีรายชื่อดังกล่าว ฉบับวันที่ 10 ม.ค.2555 ก็ยังคงมีชื่อของนางนลินี อยู่ในบัญชีด้วย

http://breakingnews....p?newsid=549052

[THE THIRD WAY]

สหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ ยัน"นลินี"ยังติดแบล็กลิสต์

สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้เมื่อวันที่ 19 ม.ค. สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่านางนลินี ทวีสิน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดอยู่ในบัญชีดำของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ ของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา เพราะเป็น 1 ใน 3 นักธุรกิจที่ให้การช่วยเหลือการทุจริตของรัฐบาลของนายโรเบิร์ต มูกาเบ อดีตประธานาธิบดีของประเทศซิมบับเว โดยนางนลินี ได้ทำธุรกิจร่วมกับนางเกรซ ภรรยาของนายมูกาเบ ทั้งการค้าอัญมณี และอสังหาริมทรัพย์ โดยแถลงการณ์ดังกล่าว ระบุว่า กระทรวงการคลังของสหรัฐฯได้กำหนดให้นางนลินี จอย ทวีสิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของ"ผู้ที่ถูกอายัดทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นผู้มีส่วนร่วมในบ่อนทำลายกระบวนการหรือสถาบันตามระบอบประชาธิปไตยในประเทศซิมบับเว" ซึ่งผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆทางการเงินกับพลเมืองชาวอเมริกัน อีกทั้ง ทรัพย์สินใดๆของผู้ถูกขึ้นบัญชีนี้ที่อยู่ในสหรัฐฯก็ต้องถูกอายัดด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ การประกาศขึ้นบัญชีดังกล่าวไม่มีกำหนดวันหมดอายุการบังคับใช้ และการถอนชื่อบุคคลออกจากบัญชีรายชื่อนี้สามารถทำตามกฎหมายของสหรัฐฯ ว่าด้วยการรายงาน กระบวนการขั้นตอน และบทลงโทษตามระเบียบหลักเกณฑ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของผู้ที่อยู่ในบัญชีต้องห้ามของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ ของกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ และรายละเอียดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯที่มีต่อซิมบับเวนั้นอยู่ในเว็บไซต์ www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/zimb.aspx.
รายงานข่าวจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ชื่อของนางนลินี ถูกขึ้นในบัญชีนี้ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งทางการสหรัฐฯได้แจ้งให้เจ้าตัวทราบแล้ว และในบัญชีรายชื่อดังกล่าว ฉบับวันที่ 10 ม.ค.2555 ก็ยังคงมีชื่อของนางนลินี อยู่ในบัญชีด้วย

http://breakingnews....p?newsid=549052

งามจริงๆครับ
งามหน้า

[anntracite]

หุๆๆ... ท่าน เลขา ครม. กล่าวทำนองว่า "สหรัฐ ไม่ใช่พ่อ" ?


ด้านนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวยืนยันกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า ตนในฐานะเลขาธิการครม.ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ นางนลินี ตามรัฐธรรมนูญไทยไม่ใช่ไปตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญสหรัฐหรือประเทศอื่น แต่ถ้าพบว่ามีคดีความขอตัวผู้ร้ายข้ามประเทศก็อีกเรื่องหนึ่ง

"ผมตรวจสอบดูคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญไทย ถ้าไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือวิกลจริตไม่มีคดีอาญา ก็ถือว่าถูกต้อง หลักของเลขาธิการครม.ก็ต้องตรวจสอบและยืนยันข้อมูลตามที่เขากรอกมา ที่ผ่านมาเขาก็ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ว.มาแล้วเมื่อปี 2549 เราไม่รู้แบล็กลิสต์จริงหรือไม่เรื่องอะไร ที่สำคัญเรายึดหลักตามรัฐธรรมนูญไทยเท่านั้น"


ส่วนท่าน รมต. ก็บอกว่า "สหรัฐ เข้าใจผิด"
อย่างงี้ น่าจะพอสรุปได้ว่า "เดี๊ยน ไม่จำเป็นต้องติดต่อกับสหรัฐอ่ะค่ะ" ?

'นลินี'แจงสหรัฐเข้าใจผิด'แบล็กลิสต์'

'นลินี' แจงสหรัฐขึ้นแบล็กลิสต์ เป็นเรื่องเข้าใจผิด ยันไม่เคยทำการค้าอย่างที่ถูกกล่าวหา ด้าน เลขาฯ ครม.เผยไม่รู้เรื่องแบล็กลิสต์สหรัฐฯ ย้ำยึดหลักตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีตามหลักรัฐธรรมนูญไทย

http://www.komchadlu...แบล็กลิสต์.html

สงสัยค่ะ แล้ว รมต.เต้นไม่มีคดีอาญาเหรอ

[Ricebeanoil]

ตอนตั้งรัฐบาล เสื้อแดงเค้าโม้ว่า "รัฐบาลนี้ได้รับการยอมรับจากต่างชาติ"
สงสัยว่าคราวนี้ยังมีหน้าเข้ากระทู้นี้ไหมเนี่ย

[beta]

มีคนบอกว่า รัฐบาลนี้ขึ้นชื่อมาก เรื่อง สนับสนุนคนเลว ให้ได้ดี
แต่ผมว่าไม่ใช่ ความจริงคือ เลวหมด ไม่ว่าจะหยิบใครมา ก็หาดีไม่ได้

[soco]

Would You Like a Side of Sanctions with Your Pad Thai?

Posted by Clif Burns at 7:37 pm on January 19, 2012
Category: OFAC

Any U.S. companies doing business with the Thai government are going to have to exercise some additional caution after Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra appointed Nalinee Taveesin as PM’s Office Minister. Ms. Taveesin is on the SDN List maintained by the U.S. Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”). U.S. persons are forbidden by law to engage in any transactions with individuals on the SDN List.
Ms. Taveesin was placed on the list because of her alleged involvement in various transactions with Grace Mugabe, the wife of Zimbabwe’s President Robert Mugabe. Taveesin claims it’s all a huge misunderstanding, that she never was involved in any business deals with Grace Mugabe, and that she merely had become friends with Grace Mugabe when she came to Thailand for a New Year’s holiday vacation.
The issue now is whether Ms. Taveesin’s presence on the SDN list has any impact on business deals with the Thai government in which she may be involved. The SDN list would seemingly bar transactions with her both in her private and in her official capacity. OFAC has, at least in the case of the Palestinian Authority, held that the presence of sanctioned individuals in a government agency or body could prevent transactions with the government agency itself, effectively eliminating any notion that someone can be sanctioned vis-à-vis their private activities but not their official governmental activities.
I’ll have to be honest and say that I have no idea what the PM’s Office Minister in Thailand does, but U.S. businesses doing business with the government of Thailand should be wary and make sure that Ms. Taveesin has no connection with, or involvement in, the transaction.

http://www.exportlawblog.com/